AML & KYC Politikası Son güncelleme: 08.07.2022 Nakit Para Yatırma ve Nakit Para Çekme İşlemleri için. (AMLI) www.uzmanbet.com'un Kara Para Aklamayı Önleme politikası. Giriş: www.uzmanbet.com, Curacao yasalarına göre 164106 sicil numarası ve No. 1668 JAZ lisans numarası ile kayıtlı bir şirket olan Digital Hub B.V. tarafından işletilmektedir. AML Politikasının Amacı: Müşterilerimizin kimliğini güvence altına almak için üç aşamalı bir hesap doğrulaması yapılan www.uzmanbet.com adresinde tüm kullanıcılarımıza ve müşterilerimize en yüksek güvenliği sunmaya çalışıyoruz. Bunun arkasındaki neden, kayıtlı kişinin bilgilerinin doğru olduğunu ve kullanılan para yatırma yöntemlerinin çalınmadığını veya başkası tarafından kullanılmadığını kanıtlamak ve kara para aklama ile mücadelenin genel çerçevesini oluşturmaktır. Ayrıca, uyruğa ve kökene, ödeme şekline ve para çekme işlemine bağlı olarak farklı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini öngörmekteyiz. Uzmanbet'in kara para aklama (AML) politikası, yetkili makamlar tarafından belirlenen tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak geliştirilmiştir. Bu politika, site yönetiminin ve çalışanlarının şüpheli faaliyetleri tanımasını, önlemesini ve raporlamasını sağlamak için gereken prosedürleri içermektedir. 1. Kimlik Tespiti: Uzmanbet, tüm müşterilerinin kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür. Yeni bir müşteri kaydı yapıldığında, müşteriden kimlik belgesi (pasaport, kimlik kartı veya ehliyet gibi) ve adres kanıtı (elektrik faturası, banka ekstresi gibi) talep edilir. Bu belgeler, müşterinin kimliğini ve adresini doğrulamak için kullanılır. Şirket, bu bilgileri koruyarak gizliliği ve güvenliği sağlar. 2. Risk Değerlendirmesi: Müşterilerin finansal işlemleri ve oyun aktiviteleri sürekli olarak izlenir ve analiz edilir. Şüpheli hareketler veya olağan dışı işlemler tespit edildiğinde, ilgili hesaplar askıya alınabilir ve gerekli incelemeler başlatılır. Risk değerlendirmesi sırasında, yüksek riskli ülkelerden gelen müşteriler ve büyük miktarda para yatıran ya da çeken müşteriler daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulabilir. 3. Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi: Uzmanbet, kara para aklama veya terör finansmanı ile ilgili şüpheli işlemleri derhal yetkili makamlara bildirir. Şüpheli işlem tespiti durumunda, işlem geçici olarak durdurulabilir ve müşteri ile irtibata geçilerek daha fazla bilgi talep edilebilir. Müşteri tarafından sağlanan bilgi ve belgeler, uzman ekibimiz tarafından değerlendirilir ve gerekirse işlem iptal edilir. 4. Eğitim ve Farkındalık: Uzmanbet çalışanları, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele konusunda düzenli olarak eğitilmektedir. Bu eğitimler, çalışanların şüpheli faaliyetleri tespit etmelerini, raporlamalarını ve önleme mekanizmalarını etkili bir şekilde uygulamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. 5. Gizlilik ve Veri Koruma: Müşterilerimizin kimlik bilgileri ve işlemleri, en yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun olarak saklanır. Bu bilgiler, yalnızca AML politikası çerçevesinde gerekli görülen durumlarda paylaşılır. Uzmanbet, müşteri bilgilerini korumak için güncel veri koruma teknolojilerini kullanır. Sonuç: Uzmanbet, kara para aklama ve terör finansmanını önlemek için yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak çalışmaktadır. Müşterilerimizin güvenliği ve site içi işlemlerin meşruluğu, en büyük önceliğimizdir. AML politikamızı sürekli olarak güncellemekte ve iyileştirmekteyiz. Uzmanbet ile güvenli ve yasalara uygun bir şekilde oyun oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.